Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 39 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tutuklama yapıldı.
Yasal Dayanak ve İlk Tespitler
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında soruşturma yürütülüyor. TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin, elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik olarak finansal sisteme sokulduğu ve yurt içi/yurt dışı şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.
İlk Operasyon ve Tutuklamalar
Bu kapsamda düzenlenen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda 9 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgüt Yapısı ve Teknik Personel
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla suç gelirlerinin transfer ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları belirlendi. Bu kişilerin "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri değerlendirildi.
İkinci Dalga Operasyon
Bu tespitlerin ardından ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlarla 28 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri uygulanırken, finansal ve dijital delillerin toplanmasına devam ediliyor.
Soruşturmanın Amacı ve Devamı
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü vurguladı.